微博 kol@老王 wyattwang 爆出比特大陆吴忌寒旗下理财平台 Matrixport 発生した従業員によるユーザーの詐欺事件、仮想通貨界で広範な関心を引き起こしています。
比特大陆の創始者である吴忌寒の下にある暗号通貨の資産運用プラットフォーム Matrixport の大口顧客マネージャー、召北は、今年初めに Matrixport で最初の柳园を公開し、資金規模は 10eth で、数ヶ月後には利回りが 133% になりました。大口顧客マネージャーの召北が自社プラットフォームで 133% の利回りを得た後、Matrixport の複数の従業員がさまざまな WeChat グループで活動し、柳园の高い利回りを宣伝し、中国の投資家を引き寄せました。
Matrixport のプラットフォームは、第一期の柳园の利回りが 133% であることを隠し、資金規模が 10eth であることや、召北がプラットフォームの大口顧客マネージャーであることなど、重要な情報を隠蔽するために、第一期の柳园の利回りを宣伝するためにお金を使いました。
第二期の柳园は 1000eth を募集した後、理由もなく持続的な損失を出し、現在の損失率は 90% を超えています。召北は投資家を侮辱し、資金を詐取する非合格の投資家だと言いました。損失を被ったユーザーは取引記録を Matrixport に要求しましたが、Matrixport は拒否し、ユーザーは利益と損失のデータの信頼性に疑問を抱く理由があります。
Matrixport は 2021 年に中国本土のユーザーを追放すると発表しましたが、2024 年には風向きを変え、大規模な違法な中国本土の市民の資金を仮想通貨の操作に利用しています。Matrixport は違法に中国の市民の資金を吸収する一方で、従業員を海外に配置して中国の司法的な取り締まりを逃れ、中国の司法監督に対抗しています。
Matrixport のプラットフォームは中国での事業資格を持っておらず、Matrixport の大口顧客マネージャーである召北も公募投資信託の資格を持っていません。第二期の柳园は違法に一般の人々から 1000eth を募集し、当時の市場価値は 2000 万元を超えていました。
中国の法律では、違法な資金集めの行為には三つの要件が必要です。第一に、「国務院金融管理部門の許可を受けずに、または国家の金融管理規定に違反している」という違法性。第二に、「元本と利息の返済または他の投資利益を約束する」という利誘性。第三に、「特定の対象から資金を吸収する」という社会性。
中華人民共和国刑法の第 192 条では、非合法な収益を目的として、詐欺的な手法で大規模な非合法な資金集めを行った場合、3 年以上 7 年以下の懲役刑と罰金が科されます。巨額の金額または他の重大な事情がある場合は、7 年以上の懲役刑または無期懲役刑、罰金または財産の没収が科されます。
個人による資金集めの詐欺行為は、10 万元以上の金額で「比較的大きい」と認定されます。30 万元以上の金額で「非常に大きい」と認定されます。100 万元以上の金額で「特に大きい」と認定されます。
Matrixport の大口顧客マネージャーである召北はタイに逃亡していますが、中泰両国は司法協力関係にあり、彼は国に送還されるでしょう。被害者は現地の警察署に届け出を行い、巨額の金額が 2000 万元を超えていることを明記する必要があります。
微博 kol@脱口秀小企鹅 はこの事件について次のように評価しています：資金集めで仮想通貨を操作する人々はほとんどいないでしょう🥹仮想通貨市場は速いペースで、レバレッジが高く、自分のお金で一度上がればいい🥹資金集めで仮想通貨を操作する人々は自分のお金を失うことをあまり好まず、他人のお金で自分自身を満足させる🥹