比特大陆吴忌寒旗下理财平台Matrixport发生员工诈骗用户超过2000万人民币事件

微博 kol@老王 wyattwang 爆出比特大陆吴忌寒旗下理财平台 Matrixport 发生员工诈骗用户钱财事件，引起币圈广泛关注。

比特大陆创始人吴忌寒旗下加密货币理财平台 Matrixport 平台旗下大客户经理召北，今年年初在 Matrixport 发布第一期柳园，资金规模 10eth，几个月后收益率 133%。在大客户经理召北在自家平台获得收益率 133% 后，Matrixport 平台多名员工在各种微信群活跃，宣传柳园高收益，吸引中国投资人。

Matrixport 平台更是花钱买软文宣发第一期柳园收益率 133%，隐藏资金规模 10eth、召北为平台大客户经理的关键信息。

第二期柳园募资 1000eth 后，莫名其妙的持续亏损，目前亏损幅度超过 9
0%，召北反而辱骂投资人是傻逼，是不合格的投资人。有亏损用户要求 Matrixport 平台提供交易记录，但是遭到 Matrixport 平台拒绝，用户有理由怀疑盈亏数据的真实性。
Matrixport 在 2021 年宣布清退中国大陆用户，但是 2024 顶风作案，大规模的非法的吸纳中国大陆公民资金进行虚拟货币炒作。Matrixport 在非法吸纳中国公民资金同时，Matrixport 将员工安排在海外逃避中国司法打击，恶意对抗中国司法监管。

Matrixport 平台在中国没有经营资质的情况下，Matrixport 大客户经理召北也没有公募基金资质，第二期柳园非法向公众募资 1000eth，当时市值超过 2000 万人民币。
按我国法律非法集资行为需同时具备三要件：一是 “未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是 “许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是 “向不特定对象吸收资金”，即社会性。

《中华人民共和国刑法》192 条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

个人进行集资诈骗，数额在 10 万元以上的，应当认定为 “数额较大”；数额在 30 万元以上的，应当认定为 “数额巨大”；数额在 100 万元以上的，应当认定为 “数额特别巨大”。
Matrixport 大客户经理召北虽然已经出逃到泰国，但是中泰有司法协助，也会被遣送回国，请受害者前往当地派出所报案，并且要说明金额巨大，超过 2000 万人民币。

微博 kol@脱口秀小企鹅 对此事件的评价：募资炒币的能有几个好人🥹币圈节奏快杠杆高，有水平靠自己的钱一波也就起来了🥹募资炒币的就是亏自己的钱不太舍得，拿别人的钱自己赌一把痛快了🥹